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对此，《通知》规范了特约商户与受理终端管理要求：一是严格特约商户审核。要求收单机构严格按规定审核特约商户申请资料，采取有效措施核实其经营活动的真实性和合法性，不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。同时，通过中国支付清算协会或银行卡清算机构的特约商户信息管理系统查询其签约、更换收单机构情况和黑名单信息。对于同一特约商户频繁更换收单机构等异常情形的，谨慎将其拓展为特约商户。对于黑名单中的单位以及相关个人担任法定代表人或负责人的单位，不得将其拓展为特约商户；已经拓展为特约商户的，自其被列入黑名单之日起10日内予以清退。
总部位于库尔德斯坦的非营利组织SEED报道称，这些人贩子通常向来自库尔德斯坦的难民承诺，会重新安置他们，随后却把他们带到巴格达、巴士拉和伊拉克南部其他城市的酒店和妓院。“当你环顾四周时，到处都有受害者，”坐在底格里斯河岸边长椅上的阿里·巴亚蒂博士说道。巴亚蒂博士是伊拉克人权高级委员会的一员，他的工作就是打击人口贩运。作为一个独立机构，这个委员会的任务是收集信息、调查案件并将其提交法庭，但巴亚蒂表示，这些工作缺乏有效的资金和权力。
不过，肖文革的全部持股早在2018年7月27日就被大连市中级人民法院司法冻结。截至2018年底，肖文革及其一致行动人累计涉诉金额达78.85亿元，远远超过其总市值。今年5月份前后，肖文革所持股权又被上海市黄埔区人民法院、北京市第三中级人民法院全部轮候冻结，轮候冻结期限均为36个月。
低估值的白马股依然是北上资金抄底的核心标的。6月以来下跌近10%的华夏银行，最新滚动市盈率只有4.86倍，北上资金增持31.08%。6月以来下跌11%的江苏银行，最新滚动市盈率6.05倍，北上资金增持95.69%。6月以来下跌5%的贵阳银行，最新滚动市盈率6.16倍，北上资金增持79.18%。此外，南京银行、华侨城A、方大炭素等7股市盈率低于10倍。
同时，深交所向*ST印纪下发2018年年报问询函，涉及12大问题。主要包括：会计师对公司2018年财务报告出具了无法表示意见的审计报告的具体情况、公司仍采用持续经营基础编制财务报表的依据及合理性；会计师对公司内部控制有效性出具了否定意见的鉴证报告有关情况，公司是否存在资金被挪用或被他方使用的情形；公司针对生产经营活动停滞、债务违约、银行账户被冻结等事项拟采取的具体解决措施；报告期末，公司应收账款账面余额21.92亿元，坏账准备11.49亿元，账面余额10.68亿元，是否存在虚增收入或跨期确认收入的情形，是否存在资金被非经营性占用的情形；公司预付账款6.12亿元，其中一年以上的金额为3.86亿元，占比63.07%，是否存在资金被非经营性占用的情形；以及公司的其它应收账款、坏账准备、存货、涉及的诉讼有关疑问。
但这些都不是最终结果。“事实上也无法给出最终结果”，前述前高管称，因为很多关键的审计证据“被销毁了”。中国证券报记者无法就此向*ST华泽及审计机构求证。但是，4月28日，*ST华泽披露，2017年11月24日中审众环会计师完成第一阶段现场审计后暂时离场，并向公司提交了《走访清单》（46户），并提示“上述访谈单位在出具报告前需要实地走访，请公司尽快安排联系。否则会严重影响出具报告的时间和报告意见。”
